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内蒙古平庄能源股份有限公司召开二○一八年年度股东大会、第十一届董事会第一次会议、第十届一监事会第一次会议

发布时间:2019-05-21
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2019年5月17日,内蒙古平庄能源股份有限公司在公司三楼调度会议室召开了2018年年度股东大会、第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议。股东大会选举产生了公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事,审议并通过了《2018年年度报告及摘要》、《2018年利润分配方案》等十六项议案。

2018年年度股东大会选举徐晓惠先生、王继业先生、赵宏先生、杜忠贵先生为公司第十一届董事会非独立董事,选举张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生为公司第十一届董事会独立董事,选举杨培功先生、张光宇先生为公司第十一届监事会监事,职工代表大会选举谢晓川先生为职工代表监事。

公司新任7名董事出席了第十一届董事会第一次会议,公司监事和拟任高级管理人员列席了会议。会议采取现场记名投票的表决方式选举徐晓惠先生为公司第十一届董事会董事长、选举王继业先生为公司第十一届董事会副董事长。

根据公司第十一届董事会董事长徐晓惠先生提名,经董事会提名委员会提议,公司第十届董事会聘任赵宏先生为公司总经理。

根据公司总经理赵宏先生提名,经董事会提名委员会提议,公司第十一届董事会聘任刘强先生为公司副总经理、总工程师,聘任任国泰先生为公司财务总监,聘任詹久山先生为公司副总经理、聘任常兴武先生为公司副总经理、聘任王宏生先生为公司副总经理。聘任李国成先生为公司审计部主任,聘任尹晓东先生为公司证券事务代表。

公司新任3名监事出席第十一届监事会第一次会议,公司高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票的表决方式选举杨培功先生为公司第十一届监事会主席。(于秉旭)

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